Ngày 21-6-2013, Đội kiểm soát thương chính kết hợp với Chi cục hải quan khu vực 4 phát hiện, thực hành thẩm tra, xác minh đối với Công ty TNHH-MTV TM-XNK Nhựt Hồng, Công ty nông ngư cơ chiến thắng sử dụng phiếu giao nhận container (E) có mẫu dấu giả công chức hải quan (không có tờ khai hải quan - TKHQ) để xuất trình cho bảo vệ cảng đưa 35 container hàng chưa làm thủ tục hải quan ra khỏi khu vực giám sát thương chính
Đây là thủ đoạn làm giả hiệp đồng thương mại, packing list, giấy phép chuyên ngành. Ngoài ra, việc thành lập doanh nghiệp quá dễ dàng, không có địa chỉ, không xác minh năng lực khiến doanh nghiệp dễ lợi dụng nhập lậu rồi bỏ trốn, lập doanh nghiệp khác buôn lậu tiếp.
450kg ngà voi, hàng cấm nhập. Các chi cục kết hợp Đội Kiểm soát thương chính tiến hành khám 15 container khai là xống áo, xuất đi Trung Quốc của hai doanh nghiệp Hưng Nghiệp và Huy Vũ, nhưng phát hiện toàn gỗ giáng hương (hàng cấm) với gần 350m³, trị giá trên 17 tỷ đồng. Phó tổng cục trưởng Tổng cục hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết Việt Nam dù đã vận dụng thương chính điện tử nhưng trang bị tương trợ cho hoạt động này vừa thiếu lại vừa yếu; kinh phí là vấn đề lớn, như để trang bị một máy soi container di động công suất lớn thì cần khoảng 1,6 triệu USD; vì vậy không thể chóng vánh trang bị thêm cho các lực lượng chống buôn lậu.
Hiện giờ chưa có sự kết nối giữa các đơn vị nên khó kiểm soát được nguồn hàng vào - ra khỏi địa bàn quản lý của thương chính. Tiếp đó, Đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu kết hợp với Chi cục thương chính khu vực 3 phát hiện Công ty Hồng Nhật Thiên với mánh lới rưa rứa đã đánh tháo 9 container hàng hóa chưa làm thủ tục hải quan ra khỏi cảng.
Chẳng hạn vụ Công ty kỹ thuật cao Nhật Việt dùng vận đơn giả mạo, khai báo trên hồ sơ là phụ tùng máy lọc khí nhưng thực tiễn lại là sản phẩm thời trang có thương hiệu mạnh. Doanh nghiệp không làm thủ tục thương chính cho lô hàng nhập cảng, nhưng dùng phiếu xuất nhập kho do doanh nghiệp kinh doanh cảng phát hành, rồi đóng dấu giả của công chức thương chính để đánh tháo hàng ra khỏi cảng.
Chi cục hải quan khu vực 4 và Cục Điều tra chống buôn lậu phía nam phát hiện và đi truy hỏi nguồn cội thì đây là một công ty “ma”. Bằng cách chỉnh sửa, đổi thay nội dung các chứng từ này trong quá trình chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử (bằng scan) khi gửi hồ sơ đăng ký điện tử cho cơ quan thương chính. Đối tượng trích xuất dữ liệu của TKHQ ra phần mềm Excel và chỉnh sửa, sau đó sao chụp con dấu và chữ ký của công chức hải quan vào ô thông quan của TKHQ điện tử, in ra rồi đi lấy hàng.
Cần kết nối đồng bộ hệ thống dữ liệu Cục trưởng Cục hải quan thị thành Nguyễn Thị Thu Hương đánh giá, nguyên cớ xảy ra tình trạng trên là do cơ sở dữ liệu về quản lý rủi ro chưa được xây dựng, cập nhật đầy đủ; danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành chưa được chuẩn hóa. Đối tượng thực hành giả mạo TKHQ không có trong cơ sở dữ liệu để thanh lý hàng hóa mang ra khỏi cảng.
909 vụ. 500 vụ buôn lậu, gian lậu thương mại thì năm 2012 đã tăng lên đến 6. Hải quan chống buôn lậu qua máy soi Các chiêu buôn lậu qua hải quan điện tử Các đối tượng buôn lậu thực hiện hành vi mạo chữ ký, con dấu của công chức hải quan để tuồn hàng lậu vào nội địa.
(CATP) Theo Cục thương chính thành phố Hồ Chí Minh, tình hình buôn lậu và ăn gian thương mại tại các cửa khẩu trên địa bàn thị thành gia tăng nhanh. Đối tượng mạo TKHQ mở tại một chi cục thương chính ngoài cửa khẩu có nội dung trùng khớp với một lô hàng mà đối tượng chủ định lấy ra khỏi cảng.
Riêng 6 tháng đầu năm 2013, lực lượng thương chính bắt giữ 3. Nghiêm trọng hơn, những đối tượng này đã có hành vi mạo các chứng từ của bộ hồ sơ thương chính. Trong điều kiện ngày nay, có thể hướng đến khả năng xã hội hóa việc đầu tư trang thiết bị, cụ thể là máy soi container.
Nếu năm 2010, hải quan thị thành phát hiện 3. Cục hải quan thành thị kiến nghị các bộ, ngành cần nối mạng, nhất là trong điều kiện thông quan điện tử như bây chừ để khai triển đồng bộ, chủ động kiểm soát hàng nhập lậu, ngăn chặn kịp thời các vi phạm. Thủ đoạn khai báo hàng nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu hoặc các mặt hàng khuyến khích nhập khẩu, thuế suất thấp để được hệ thống dữ liệu điện tử phân vào luồng xanh, nhưng thực tiễn khi có thông báo hải quan thẩm tra thực tiễn hàng hóa là hàng cấm, du nhập có điều kiện hoặc thuế suất cao.
401 vụ buôn lậu, gian lận thương nghiệp, chuyển vận trái phép hàng cấm với nhiều vụ việc nghiêm trọng. Những đối tượng buôn lậu thuê một nữ giới nội trợ ở quận 4 làm giám đốc với 2 triệu đồng để lập Công ty Tôn Nguyên, địa chỉ 107 đường Hiệp Bình, quận Thủ Đức, rồi làm thủ tục nhập lô hàng hiệu đội “lốp” hàng Trung Quốc để trốn thuế hàng chục triệu.
Hệ thống tự động thẩm tra, tiếp thụ đăng ký tờ khai của hải quan điện tử chưa có chức năng cảnh báo, ngăn chặn tờ khai trùng dẫn đến đối tượng buôn lậu chọn tờ khai có luồng miễn rà soát để đi nhận hàng. Tỉ dụ Công ty Thái Minh khai báo lô hàng nhập cảng da bò muối nhưng thực tiễn soát là 2.
Ngày 2-1, Chi cục thương chính khu vực 1 phát hiện lô hàng của Công ty Trí Anh (đứng tên trên manifest hàng là xe tay ga gắn máy đã qua sử dụng) do tài xế Phú Chí Trung vận chuyển sử dụng chứng từ có chữ ký, con dấu công chức hải quan giả để mang hàng ra khỏi cảng. Lợi dụng việc thành lập công ty rất dễ dàng, các đối tượng đã tiến hành lập công ty nhập cảng một số lô hàng chưa nộp thuế nhập cảng, sau đó bỏ trốn và tiến hành xin lập công ty mới và tiếp tục dùng mánh lới trên để trốn thuế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét